Dar una definición única y válida para diferenciar
el Crimen Organizado de la
delincuencia organizada no es tarea fácil.
Son muchas las instituciones relacionadas con el
ámbito de la seguridad pública que han aportado definiciones. En muchos casos
las definiciones siguen el patrón de las características de crimen organizado presente en sus
respectivos países. Pero lo cierto es
que encontraremos un amplio surtido de formas, estructuras y características
diferenciadas en las múltiples organizaciones criminales que hay en el mundo.
El concepto más ampliamente conocido tiene origen
en la Conferencia Mundial promovida por las Naciones Unidas sobre el Crimen
Organizado Transnacional realizada en el año 2000 en Palermo (Italia).
Concepto de Crimen
Organizado según la ONU:
“Un grupo estructurado de tres o más personas que
con una continuidad en el tiempo y actuando de acuerdo tienen el objetivo de
cometer uno o más delitos para obtener, directa o indirectamente, un beneficio
económico o cualquier otro de orden material.”
Definiciones según otros organismos
internacionales:
“Cualquier empresa o grupo de personas que ejercen
una actividad ilegal continua que tienen como propósito principal la generación
de beneficios, independientemente de las fronteras nacionales”.
Federal Boreal of Investigation (FBI):
“Cualquier grupo que tenga alguna forma de
estructura formalizada con el objetivo principal de obtener dinero a través de
actividades ilegales. Estos grupos mantienen una posición mediante el uso de la
violencia y la amenaza, y la implantación de la corrupción en los funcionarios
públicos y el uso de la extorsión y generalmente tienen un impacto
significativo en la gente, en sus localidades, en la región y en el país en su
conjunto.”
En la Europa comunitaria el sistema policial y
judicial utiliza definición del Consejo de Europa:
“ Una asociación estructurada de más de dos
personas, establecida durante un cierto periodo de tiempo, y que actúa de
manera concertada con el fin de cometer delitos sancionables como una pena
privativa de libertad o una medida de seguridad privativa de libertad de un
mínimo de cuatro años o una pena más severa, con independencia de que los
delitos constituyan un fin en sí mismos o un medio para obtener beneficios
patrimoniales y, en su caso, de influir
de manera indebida en el funcionamiento de la autoridad pública”.
Siguiendo los criterios de la UE, el Grupo de
Expertos de la Red de Contacto y Apoyo encuadrado en el Grupo multidisciplinar
sobre Delitos Organizados creó 11 criterios indicativos de la pertenencia de un
grupo a la criminalidad organizada. Estos puntos fueron publicados por el
Consejo de Europa con la identificación 12669/99, CRIMORG 166, el 8 de
noviembre de 1999.
LOS 11 CRITERIOS:
Hay que tener presente que es necesario que se
cumplan un mínimo de 6 ítems de los 11 para que un grupo de delincuentes sea
considerado crimen organizado y, de esos 6 ítems, los puntos en negrita (1,3,5,
y 11) son de obligado cumplimiento:
- Colaboración de más de 2 personas.
- Cada miembro tiene asignada su propia función.
- Duración indefinida o prolongada en el tiempo. Este punto tiene relevante importancia definitoria. Puede haber grupos de delincuentes que se juntan para planificar y cooperar en la comisión de delitos pero que se disuelven y no tienen continuidad en el tiempo. El crimen organizado siempre tiene voluntad de perpetuarse y de continuar activos. Un hecho delictivo puede realizarse en grupo, de forma muy elaborada y planificada pero, sin embargo, no tiene porqué ser crimen organizado. En la legislación española se ha hecho la distinción entre organización criminal o crimen organizado y grupo criminal (delincuencia organizada).
- Uso de alguna forma de disciplina i control.
- Sospecha de haber cometido delitos o infracciones penales graves.
- Operar a nivel nacional o internacional. La globalización de la economía, la apertura de fronteras, las nuevas tecnologías y los movimientos migratorios han permitido que el crimen organizado opere mucho más allá de sus países de origen. Los teóricos lo definen como el Crimen Organizado Transnacional.
- Utilizar la violencia u otras formas de intimidación.
- Uso de estructuras comerciales o de negocio.
- Implicación en el blanqueo de dinero.
- Ejercer influencia en la política, en los medios de comunicación, la administración pública, las autoridades judiciales o la economía.
- Intención de conseguir beneficios y/o poder. Este punto también tiene significativa relevancia para hacer la distinción entre crimen organizado y terrorismo. El crimen organizado no tiene ideología y sus acciones sólo tienen un único objetivo final, el enriquecimiento. Los grupos terroristas pueden cumplir muchos de los criterios mencionados y cometerán delitos para financiarse e incluso colaborarán estrechamente con el crimen organizado y sin lugar a dudas es también uno de los grandes problemas de la humanidad. Ahora bien, el objetivo final del terrorismo será conseguir un cambio político o ideológico en la sociedad.
En muchas ocasiones se utiliza el concepto “Mafia” como sinónimo de crimen organizado y esto no es del todo
válido. Si hablamos de Mafia en el
sentido estricto estaríamos hablando del crimen
organizado con origen en Sicilia. El hecho de que la Mafia siciliana sea la
organización criminal más popularmente conocida, sobre todo en el ámbito occidental,
a hecho que el término Mafia se
utilice para definir los diferentes grupos de crimen organizado y, de hecho,
así aparece en los diccionarios. Pero para algunos autores más puristas, este
concepto sólo debe ser usado en aquellos grupos que utilicen estructuras
comerciales o de negocio, hagan blanqueo de dinero en negocios lícitos y que
sobre todo intenten influir en la economía, los medios de comunicación, la
administración pública y las autoridades judiciales.
En definitiva, cuando hablamos del término “Mafia” se acercaría más a la expresión Crimen
Organizado Transnacional que hace referencia a aquellas organizaciones
criminales que cumplen con la totalidad de los 11 ítems marcados por el Consejo
de Europa.
Jean Francois Gayraud define el Crimen
Organizado Transnacional como el estadio supremo del crimen organizado, la máxima expresión y
consagración, la elite de la sociedad criminal. Es el más difícil de combatir
porque tienen la voluntad de perdurar en el tiempo y garantizar su impunidad
con la corrupción política, la extorsión e intervención en la economía legal.
Algunas de las Organizaciones Criminales Transnacionales
más importantes son: La Mafia (Sicilia), La Camorra (Campania), La N’Dranguetta
(Calabria), La Sacra Corono Unita (Puglia), Cosa Nostra o Mafia ítaloamericana
(EEUU), Yakuza (Japón), Tríadas (China), Mafia Rusa, Clanes Albaneses, Mafia
turca y Cárteles (México).
Fuentes:
Gayraud, J.François. El G9 de las
mafias en el mundo. Ros García, Amelia (Trad.). Barcelona: Ed: Urano, 2007.Fernández, J. Crimen Organizado (en línea). Noticias Jurídicas, 2008. (Consultada por última vez el 17 de junio de 2012). Disponible en Web (en español):
http://noticias.juridicas.com/articulos/55-Derecho%20Penal/200810-98765412359874.html
Fotografía sede Europol. Autor: Pikachu. Wikipedia.org
