Síntesis de la lucha contra el crimen organizado euroasiático en España (1999-2013)

 Normalmente en los medios de comunicación al referirse a la delincuencia organizada de los países del este utiliza la expresión "mafia rusa". También encontramos otras expresiones en  bibliografía como mafiya o  Bratva (mafia) o organitzatsja (organización).  Por mi parte usaré la expresión mucho más técnica, utilizada por la policía, y que incluye a todas las organizaciones criminales que tienen origen en los países que habían formado parte de la órbita de la ex Unión Soviética, estoy hablando de las organizaciones criminales Euroasiáticas.

Algunas de estas organizaciones criminales son actualmente   muy influyentes y poderosas internacionalmente.  Se considera que controlan el 80% del sistema financiero ruso incluyendo importantes sectores como el energético, el metalúrgico y la banca. Muchas de las empresas controladas son grandes multinacionales.  Además tienen amplio control del aparato político a nivel local, también a nivel nacional y han logrado corromper a sectores tan importantes como el poder judicial y policial.

Entre los muchos documentos confidenciales hechos públicos por Wikileaks en el año 2010  podemos encontrar un escrito de la Embajada de Estados Unidos en Madrid. En él se muestra las conclusiones de una reunión entre autoridades españolas y estadounidenses en relación con el crimen organizado que vino a definir a países como Bielorrusia, Chechenia y Rusia como "Países mafiosos”.

En los años 90 del siglo XX estos grupos criminales empezaron a expandir sus negocios por todo el mundo, especialmente en Asia, pero también en América Latina (México, Brasil, Colombia, etc.). Estados Unidos, Canadá y Europa (Alemania, España, Italia, etc.).,España comienza a detectar su presencia en la década de los 90 y la policía empieza una tarea de análisis y "inteligencia policial" que dará frutos a comienzos del siglo XXI gracias a la voluntad de los fiscales anticorrupción españoles. A continuación se mencionaran brevemente y de forma cronológica algunas de las investigaciones más relevantes hechas en España.

Téngase  en cuenta que España siempre ha sido un país donde las organizaciones delictivas transnacionales han visto propicio para blanquear su dinero,  especialmente en el sector inmobiliario. Tambíen es un destino ideal para protegerse de la presión policial o guerras internas entre grupos delictivos en los países de origen. Las organizaciones criminales  euroasiáticas han ido más lejos y han intentado en varias ocasiones influir en sectores sensibles en la economía española como el sector de la energía y también han querido establecer enlaces con cargos políticos con poder de decisión. En algunas de las investigaciones abiertas en España ha llegado a la detención de  grandes vor v zarkone (ladrón en ley) tal como se define a los jefes, líderes de organizaciones criminales. Algunos de ellos son "intocables empresarios” con gran poder de influencia política en sus respectivos países.

OPERACIÓN "COBALTO"

De las primeras operaciones importantes destacaríamos la operación denominada "Cobalto". En 1999 fueron detenidas 12 personas (rusos, bielorrusos y lituanos) por lavado de dinero, extorsión y falsificación de documentos. Realizaban fuertes inversiones a través de empresas fantasmas en la Costa del Sol. Entre los detenidos Leonid Bykov y Konstantyn Terekhov considerados   vor v zarkone. Según la policía española, desde la ciudad de Marbella (Málaga), la organización controlaba la organización criminal Medvekovo. Entre sus negocios ilegales en el país de origen se encuentra el contrabando de alcohol, caviar y gasoil, así como la extorsión a empresarios y pequeños comerciantes. Otro detenido fue Alexander Sigarev, un banquero ruso, que había sido acusado en su país por quiebra fraudulenta del Banco Novbisnessbank, donde desaparecieron 73 millones de dólares. El banquero recibió protección de esta organización criminal. La policía pudo confirmar que la organización delictiva posee dos casinos y una fábrica de vodka en Rusia y contratos militares de mantenimiento y venta de armas rusas a países como Libia y Perú. En la operación también se encontró que contrataron tres sicarios lituanos llamados los "bálticos" para cometer un asesinato.

ORDEN DE DETENCIÓN INTERNACIONAL

En febrero de 2001, se detiene en Castelldefels (Barcelona) a Sergei Butorin y a su mano derecha Marat Poliansky  por orden de las autoridades rusas por ser los presuntos jefes de la organización criminal  Orejovskaya y por su participación en 35 asesinatos, entre ellos la de la Fiscal que les investigaba, 6 policías, empresarios y miembros de grupos rivales. Un coronel, un comandante y un capitán de la policía rusa viajaron a España para participar en la detención. Fueron extraditados a Rusia en 2003 a pesar de las súplicas de sus abogados sobre el peligro que corrían sus vidas en las prisiones rusas por la rivalidad entre organizaciones criminales.

OPERACIÓN "BALLENA BLANCA"

En España, una de las mayores operaciones de lavado de dinero se inició en 2005 con la operación "Ballena Blanca" donde el máximo responsable, el abogado Fernando del Valle, había creado una red de más de 500 empresas para blanquear dinero en muchos casos fruto del narcotráfico.  Hubo muchas líneas de investigación porque había implicadas personas de nacionalidades varias  incluyendo una persona de origen ucraniano y otra rusa que la policía relacionaba  con el crimen organizado ruso. A nivel judicial estos hechos no fueron probados y en la sentencia de la Audiencia Nacional, en 2011, sólo hubo penas de prisión para cinco de los diecinueve acusados, ninguno del origen euroasiático.

OPERACIÓN "AVISPA"

Las consideradas por las autoridades españolas como las dos más destacadas investigaciones contra el crimen organizado euroasiático tienen origen en 2004, cuando los jefes del grupo de países del este de la policía nacional y el jefe de la unidad de información de la Guardia Civil se reúnen y comparten informes e información obtenida en años anteriores y acordaron trabajar conjuntamente. De este encuentro surgió la operación "Avispa" (contra la mafia georgiana que fue llevada por la policía nacional) y la operación "Mármol Rojo" (contra la mafia  ucraniana que gestionó la Guardia Civil). En las investigaciones posteriores se agregará la Agencia Tributaria para contrastar los movimientos financieros de estas organizaciones. Esta colaboración permitió, gracias a la voluntad de los fiscales anticorrupción, que en 2005 la operación "Avispa" fuese presentada como causa en el Juzgado Central nº 4 de la Audiencia Nacional bajo las órdenes del juez Fernando Andreu. El objetivo fue una red de empresas y negocios que utilizaban para el lavado de dinero de organizaciones criminales y el arresto de sus  cuatro líderes, vor v zarkone  georgianos, que dirigían sus operaciones desde España:

ZaKhar Kalashov alias "Sakro el joven" de origen kurdo, nació el 20 de marzo de 1953 en Tiblisi (Georgia). Tiene doble nacionalidad georgiana y rusa.  Vivía en un chalet llamado Hatuna en la Urbanización Playa Flamenca del pueblo de Orihuela (Alicante). Años más tarde se instaló en Marbella. Con la categoría de Vor v Zarkone es considerado un miembro del "Clan de los once," que reúne a los principales líderes del crimen organizado georgiano.

Tariel Oniani considerado Vor v Zarkone y uno de los líderes de la poderosa organización criminal georgiana Kutaiskaya. Él nació en Kutaisi (Georgia) el 02 de junio de 1958. Vivió en la urbanización Can Teixidó de Alella (Barcelona).

Vitali Izgilov, alias "la bestia" considerado  vor v zarkone. Controlaba varios grupos criminales que trabajaban para la organización criminal Solntsenvskaya. Vivía en el pueblo de Campello, en la urbanización Pueblo Español (Alicante)

Vladimir Tiurin. Es considerado por la policía española como uno de los primeros vor v zarkone afincados en España. Cabeza de la organización criminal Bratskaya (de la región de Irkutsk en Siberia) que controla la industria del petróleo, madera y carbón en su región de origen. Vivió en muchos lugares en España para terminar viviendo en la finca La Amistad de la urbanización Pla de Molins en Benissa (Alicante)

También se arrestaron otros líderes de alto rango, hombres de confianza de los vor y luego un gran número de actores secundarios. La mañana del 17 de junio, comenzaron los arrestos a pesar de saber que algunos de los grandes jefes no estaban en España. De hecho, Tariel Oniani,  era el único  vor v zarkone que se encontraba en ese momento en territorio español pero supo de la operación y huyó antes de ser arrestado. No está claro cómo pudo saber del operativo. Se habla de una filtración por parte de la policía rusa o de una indiscreción de un policía en Cataluña. Las actuaciones sirvieron para concluir que en las investigaciones siguientes, el número mínimo de personas tenían que saber sobre el caso investigado minimizando los intercambios de información. El resultado de la operación fueron 28 personas arrestadas en Cataluña, Murcia, Málaga y Alicante, 41 registros y 800 cuentas bancarias intervenidas. Además se comisaron  armas, obras de arte, joyas,  40 coches de lujo y 70 propiedades. Entre los detenidos la mano derecha de Kalashov,  Mikhail Mdinaradze, y la mano derecha del vor Oniani, Malchas Tetruashvilii y otros destacados miembros de las respectivas organizaciones. Sin embargo, a pesar del éxito, los cuatro vor v zarkone no fueron arrestados. Se supo que Oniani, dos años después, perdió los favores de las autoridades rusas y fue detenido y encarcelado por causas en ese país. A finales de 2006 se supo que Zakhar Kalasov salía  de Rusia para acudir a una fiesta en Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos. Las autoridades españolas pidieron la cooperación de las autoridades de Dubái y Zakhar Kalasov fue detenido cuando salió de un lujoso hotel. En el  coche donde fue localizado viajaba Sergei Mikhailov alias “Mijas” uno de los más importantes vor v zarkone de la organización Solntsevo que no fue arrestado al no tener orden de detención internacional ni tampoco causa pendiente en España.  Zakhar Kalasov fue extraditado para ser juzgado.

31 De mayo de 2010 se dicta sentencia por la operación "Avispa”:

-El vor, Zakhar Kalasov, jefe de la mafia georgiana fue condenado a 7 años y medio de prisión y una multa de 20 millones de euros. Una vez completada la pena  fue detenido de nuevo en España por una orden de arresto internacional por tener pendientes  18 años de prisión en Georgia acusado por las autoridades de su país de ser jefe de una organización criminal.
-5 años de prisión para  Mikhail Mdinaradze y  8 millones de euros de multa
-4 años y medio de prisión para Asatiani Konstantin y 500.000 euros de multa
-Oleg Vorontsov tuvo pena de 4 años y medio de prisión y 300.000 euros de multa
-Minin Alexander, 3 años de prisión y  sanción de 3 millones de euros (tubo menor pena por colaborar con la policía)
-Natalia Serova, pena de 2 años de prisión y 900.000 euros de multa (pena de prisión inferior a colaborar con la policía)

OPERACIÓN "MARMOL ROJO"

La otra gran operación del mismo año la llamada “Mármol Rojo” centra su atención en cuatro ciudadanos ucranianos Volodymyr Yaskovets alias “Vova”, Oleg Kharchencko, Andrei Adamovski y Mikhail Mededev afincados todos ellos en Tarragona. Con el apoyo de un empresario local que hizo las funciones de testaferro comenzaron a invertir en bienes en toda la costa del Mediterráneo español especialmente la Costa Dorada y costa de Almería. Crearon sociedades con las que blanqueaban él capital. Estas personas vivian en propiedades de lujo en la urbanización "Tres Cales", de ahí el nombre de "los ucranianos de las tres cales” con la que se refería la Guardia civil cuando mencionaban a los cuatro vor. Estas personas tuvieron las visitas de algunos  de los hombres más ricos de Ucrania, Sergey Taruta, Vitaly Getxo y Oleg Mktchan, que no sólo eran los principales empresarios del sector del acero y del carbón en su país, también son destacados miembros del "Clan Donetsk". Para hacerse una idea de que significa ser del "Clan Donetsk" debemos tener en cuenta que Ucrania está dividida y controlada  territorialmente por tres clanes “mafiosos” que controlan grandes sectores de la economía del país y su influencia en el ámbito político es casi total. Estos clanes toman el nombre de las tres principales ciudades centro  de su influencia, Dnipropetrovsk, Donetsk y Kiev. El ex presidente de Ucrania, Viktor Yanukóvich es miembro del Clan Donetsk y  Rinat Ajmetov, el hombre más rico de Ucrania también. Estos ejemplos permiten comprender la influencia de los clanes mencionados anteriormente.

En España las investigaciones revelaron que los ucranianos " de las tres cales" eran parte de una estructura criminal jerarquizada que hacían tratos con Leonid Vulf y Léonid Louruchev,  considerados vor v zarkone de la organización criminal Kriboyrojiskaya (organización originaria de Kriviy Rig en Ucrania). Esta organización criminal realiza funciones de  “seguridad” para el "Clan Donetsk" y es considerada responsable de múltiples asesinatos, extorsión y otros delitos violentos.

El juez de la Audiencia Nacional que inicialmente instruyó el caso fue el  juez Fernando Grande-Marlaska del juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional. El caso posteriormente pasó al juez Baltasar Garzón. Cuando se activa la operación se les imputará el blanqueo de  100 millones de euros de origen delictivo. El blanqueo se hacía mediante empresas constructoras, inmobiliarias y hoteles de lujo en Granada y Almería.  Se bloquearon setenta cuentas bancarias en España, Andorra , Antillas Holandesas, Belice, las Bahamas y las Islas Vírgenes. La operación comenzó el 31 de mayo de 2005 con el arresto y encarcelamiento de 6 miembros de la organización en España, los vor  v zarkone ucranianos, Medelev, Kharchencko y Yaskovets,  el empresario y testaferro Antonio Alonso, el promotor José Antonio Casanovas y asesor financiero Luis Ángel Fernández. Fue decretada  orden de detención internacional para el jefe, Leonid Vulf (cumplia condena en Israel por asesinato) y para otros miembros de la organización, los ucranianos Andrei Adamovski, Valery Tomal y Eleonora Polyakova. También se  imputó a diferentes políticos como a un concejal de la población de Vera en Andalucía y el  ex Presidente de la Diputación de Tarragona así como varios abogados andorranos.  Los seis arrestados estuvieron  6 meses en prisión provisional y fueron puestos en libertad. La falta de cooperación de las autoridades ucranianas y de Vulf Leonid  encarcelado en Israel no permitieron continuar las investigaciones y el juez Garzón archivó el caso el 26 de marzo de 2009 por falta de pruebas concretas. Nunca pudo relacionarse al Clan Donetsk en el entramado.

 

OPERACIÓN "NALA"

A mediados de 2007 la Guardia Civil arrestó en San Sebastián a 20 personas todas ellas originarias de Europa Oriental (Rusia, Georgia, Ucrania, Armenia y Osetia) dentro de la denominada operación "Nala". La prensa habla con suma facilidad y con cierto sensacionalismo de “mafia rusa”, y este es un claro ejemplo. La Guardia Civil no mencionó que los detenidos fueran miembros, ni tuvieran relación alguna,  con ninguna organización criminal euroasiática conocida. Eran personas que tenían vínculos con la delincuencia común en sus países de origen y habían creado en el país Vasco y Cataluña un grupo criminal estructurado y jerarquizado. Cometían delitos como robos, tráfico de drogas y  extorsión a compatriotas. También se les acusó de posesión de armas ilegales, falsificación de documentos públicos y de proposición para la comisión de un secuestro (querían secuestrar a un empresario georgiano residente en Bilbao). En enero de 2013 la Audiencia de Guipuzkoa condena a 12 de los imputados tras un acuerdo con fiscalía. A otros ocho implicados se les declaró en rebeldía al no ser localizados para el juicio oral. Solo el líder del grupo volvió a prisión.

OPERACIÓN "TROIKA"

En junio de 2008 se realiza una gran operación conocida como Operación Troika, contra el crimen organizado ruso. En particular contra los miembros de la organización  Tambovskaya. Fue una investigación coordinada entre la Policía Nacional y la Guardia Civil y con participación  internacional del FBI, los fiscales del crimen organizado de Estados Unidos, la policía alemana y las autoridades rusas, suizas y belgas. El resultado fue un total de 20 detenidos, incluyendo a algunos abogados españoles acusados de lavado de dinero, asociación ilícita y falsificación de documento público. La operación fue dirigida por tres fiscales de la fiscalía anticorrupción y el juez Baltasar Garzón del Juzgado Central de Instrucción Nº 5 de la Audiencia Nacional.
En 2010 son puestos en  libertad condicional bajo fianza los tres máximos líderes  que aún  estaban en prisión Gennadios Petrov, Alexander  Malyshev y Leonid Khristoforov. Petrov y Khristoforov aprovecharon la libertad condicional para huir a Rusia y manifestar su no retorno por razones médicas.


OPERACIÓN "JAVA"
16 De marzo de 2010 comienza una nueva operación llamada "operación Java" contra dos vor v zarkone  georgianos residentes en territorio español. Los vor son Kakhaber Shushanashvili y Botyr Rakhimov. Había un tercer vor implicado considerado como el "banquero de los clanes” que residía  en Grecia, Lashar Shushanasvili.
La causa fue llevada por el Juzgado Central de instrucción nº 3 de la Audiencia Nacional dirigida por el juez Grande-Marlaska. Esta operación tiene ciertas características que lo diferencian de otras operaciones.
En primer lugar,  la causa no iba dirigida contra  delincuentes de cuello blanco, bien posicionados socialmente y con contactos políticos como fueron los casos de operación Avispa o Mármol Rojo. Los vor v zarkone eran responsables de varios clanes criminales que a su vez controlaban varios grupos criminales especializados en robos a viviendas y joyerías en toda Europa.
En segundo lugar, porque participó por primera vez Mossos d'Esquadra (policía autonómica catalana) que junto con la policía nacional de Valencia seguían des de hacía tiempo a estos clanes criminales.
Y en tercer lugar, coincidió que la policía Suiza pidió el apoyo de la policía española porque estaba siendo víctima de numerosos robos y asaltos a joyerías y casas y su investigación les llevó a los dos clanes antes mencionados con base en España. Este hecho llevó a la creación de un grupo de trabajo conjunto formada por Policía Nacional, los Mossos d'Esquadra, policía suiza, alemana y austríaca. Más adelante se añadió la policía francesa. El objetivo de este grupo de trabajo era desmantelar los dos clanes y todos los grupos criminales que los secundaban dedicados a robos y atracos en casi toda Europa. Los clanes crearon varias empresas y negocios que utilizaban para blanquear los beneficios del robo.

Se arrestaron a 69 personas (rusos, georgianos y armenios). 24 de los arrestos se produjeron en ciudades españolas. Cuatro de los arrestos se hicieron con la colaboración de la Ertzaintza (policía autónoma vasca) en el municipio de Getxo. Entre los arrestados había el vor Kakhaber Shushanashvili, arrestado en Barcelona,  que además tenía pendiente una extradición por causas pendientes en Georgia. Otro de los vor, Lashar Shushanasvili, huyó de Grecia  cuando estaba totalmente localizado. La inoperancia de los griegos provocó ciertas tensiones diplomáticas entre España y Grecia. El tercer vor v zarkone Botyr Rakhimov tampoco pudo ser arrestado.

ORDEN DE DETENCIÓN INTERNACIONAL

En mayo de 2011 por orden internacional de arresto de las autoridades rusas fue detenido en Málaga Andrei Pylev " el enano" vor v zarkone de la poderosa organización Medvekovskaya. De hecho, las autoridades rusas consideran que la detención de Sergei Butorin y Marat Poliansky en España en 2001, crearon un vacío de liderazgo en la organización Orejovskaya e hizo que esta organización  pasase a ser controlada por la poderosa Medvekosvskaya, con Andrei Pylev al mando.

OPERACIÓN "CLOTILDE"

La investigación más reciente que ha salido a la luz fue el 25 de enero de 2013, cuando en la localidad de Lloret de Mar (Girona) fue detenido el ruso Andrei Petrov, su padre, y la secretaria de la empresa así como una  arquitecta con oficina en la localidad. La investigación la inició la Guardia Civil. El caso está siendo instruido por el  juez Eloy Velasco de la Audiencia Nacional.
Petrov, hombre de negocios ruso, comenzó su vida en la ciudad hace más de 10 años. Gestionó una churrería, fue transportista y portero de discoteca. En 2004 creó una empresa dedicada a la limpieza de tubos de gas y gasoil y desde ese momento comenzó a tener una vida ostentosa y de nuevo rico. Patrocinaba el equipo de hockey y fútbol de Lloret de Mar  y consiguió una licencia de obras en el año 2009 para construir una gran superficie comercial. Según la Guardia Civil, Andrei Petrov se relacionaba directamente con uno de los más poderosos vor v zarkone del momento, Semyon Mogilevich,  y se había convertido en el testaferro de dos grandes organizaciones criminales, la Solntsevskaya y Solomonskaya,  para quien blanqueaba su  dinero proveniente del crimen creando sociedades en diversos paraísos fiscales alrededor del mundo. El ex alcalde de la ciudad también ha sido imputado por soborno y prevaricación. La investigación hasta el dia de la fecha está bajo secreto de sumario.  

Muchas de las investigaciones aquí mencionadas han llevado años de trabajo para la policía, fiscales y jueces, y en muchos casos los resultados, judicialmente hablando, han sido escasos.  Esto demuestra las dificultades que conlleva las investigaciones sobre la delincuencia organizada transnacional y del lavado de dinero en un mundo, el financiero,  donde el capital se mueve con poco control de las instituciones,  y casi siempre opaco a la vista de la justicia y de las haciendas públicas de los países. Se añade la dificultad de tener que pedir ayuda y colaboración a otros países, que en ocasiones tienen un marco legal muy diferente y peor aún, poca voluntad de colaboración. Además, en algunos casos las personas investigadas han sido defendidas por firmas de abogados reconocidas e influyentes y en ocasiones las autoridades han recibido presión de embajadas y gobiernos para frenar las investigaciones.
Difícil tarea la de poner fin al crimen organizado transnacional pero, aun así...no debe detenerse.

 

Fuentes:

Riera, Alejandro. "El Organizatsja. Mafia rusa, la mafia roja "ed. Arcopress occidental (2008)

Morcillo, Cruz y Pablo Muñoz, "Palabra Vor" ed. Espasa Libros (2010)

 "Las Revelaciones de Wikileaks. Cable sobre la mafia rusa ". Publicado en El País el 01 de diciembre de 2010. Edición digital:
http://internacional.elpais.com/Internacional/2010/12/01/actualidad/1291158041_850215.html

Martín de Pozuelo, E. Y Tarín, s. "La mafia rusa bajo el sol de Marbella". Publicado el 09 de julio de 2000 la nación. Edición digital:
http://www.lanacion.com.ar/209415-la-mafia-rusa-bajo-el-sol-de-Marbella

 "Nueve miembros de la operación de la mafia rusa detenidos en Avispa". Publicado en el sitio web de la emisora de Radio Cadena Ser el 23/11/2006.

http://www.Cadenaser.com/Espana/articulo/miembros-mafia-rusa-detenidos-operacion-avispa/csrcsrpor/20061123csrcsrnac_4/tes

"La guardia civil han atado un rojo procedente de asesinatos y blanqueo internacional de dinero en extorsiones". Publicado en ABC el 03 de junio de 2005. Edición digital:

http://www.ABC.es/hemeroteca/historico-03-06-2005/ABC/ultima/la-guardia-civil-desarticula-una-red-internacional-de-blanqueo-de-dinero-procedente-de-asesinatos-y-extorsiones_202898507046.html

Narváez, Diego. "El director de blanco condenado a seis años acusado caso Ballena de cárcel". Publicado en El País el 31 de marzo de 2011.

http://elpais.com/elpais/2011/03/31/actualidad/1301559421_850215.html

 "El Ministerio público dijo que la banda de la mafia a nivel mundial fue alcalde desarticulado". Publicado por libertaddigital.com el 09 Mayo de 2013.

http://www.libertaddigital.com/sociedad/la-Fiscalia-asegura-que-se-ha-desarticulado-la-mayor-banda-mafiosa-a-nivel-mundial-1276332585/

Gomez, Luis. "Personas Detenidas en España en una operación 24 internacional mafia rusa". Publicado en El País, 15 de marzo de 2010. Edición digital:

http://elpais.com/elpais/2010/03/15/actualidad/1268644618_850215.html

"La policía en amplia 24 detiene en España personas operación internacional georgiano mafia". Publicado el 15 de marzo de 2010 en ABC. Edición digital:

http://www.abc.es/hemeroteca/historico-15-03-2010/abc/Sociedad/la-policia-detiene-a-24-personas-en-españa-en-una-amplia-operacion-internacional-contra-la-mafia-georgiana_114184933296.html

Admisión provisionales detenidos de la prisión el funcionamiento automático (formato pdf)

http://www.elpais.com/elpaismedia/UltimaHora/media/201006/18/Espana/20100618elpepunac_1_Pes_PDF.pdf

Oficina de la Guardia Civil, "la Guardia Civil detiene un importante delincuente ruso" de la prensa. Publicado en el sitio web de la Guardia Civil el 03 de mayo de 2011:

http://www.guardiacivil.es/CA/prensa/Noticias/historico2/3092.html

"La mafia rusa tenía relación con uno de Lloret de Mar los criminales más buscados por el FBI" publicado en el diario La Vanguardia el 25 de enero de 2013. Edición digital:

http://www.lavanguardia.com/sucesos/20130125/54363097281/Lloret-mafia-rusa-FBI.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citas: El crimen organizado según... Jaume Curbet

Este post, más personal, dirigido a la memoria de quien considero fue uno de los mejores profesores de criminología que tuve, Jaume Curbet. Criminólogo de pies a cabeza, estudioso de las causas que motivan la percepción de inseguridad en la sociedad y sus consecuencias. Interesado en cómo se implanta el crimen organizado en un mundo globalizado y un técnico en modelos y organizaciones policiales. Fue uno de los ideólogos del modelo de policía autonómica en Cataluña, los Mossos d’Esquadra .

Como profesor hacía las clases participativas, incitaba a sus alumnos a la reflexión, a hacerse preguntas y a debatir. Él fue quien me hizo aficionarme a la lectura de libros sobre las múltiples organizaciones criminales existentes en el mundo y, por tanto, uno de los máximos responsables de que un día decidiera iniciar este blog.

Su currículum es extenso, a medio camino entre Cataluña y Latinoamérica fue editor del boletín internacional "Gobernanza y Seguridad sostenible" (actualmente ya no se publica), fue profesor de Criminología en la facultad de Derecho en la Universidad de Girona, impartió el Máster de Políticas Públicas de Seguridad de la UOC, colaboró ​​con el Instituto de Estudios Regionales y Metropolitanos de Barcelona, ​​colaboró y asesoró la "Revista Latinoamericana de Seguridad" y formó parte del consejo pedagógico del Instituto de Seguridad Pública de Cataluña. Era integrante del consejo editorial de los "Cahiers de securité" y durante unos años fue director del Observatorio del Riesgo del Instituto de Estudios de la Seguridad de Cataluña.

En la época de la transición democrática en España, intentó dignificar y democratizar los profesionales de la policía dando mucha importancia a su formación académica. Fue precursor de la Escuela de la Policía Local de Girona en una época donde en España eran pocas las policías locales que recibían formación reglada. Esta escuela fue el embrión de la Escuela de Policía de Cataluña (EPC) actual Instituto de Seguridad Pública de Cataluña de donde había sido miembro del consejo pedagógico.

Publicó “Democràcia y policía” (en catalán 1983), “La policia de Quebec: un model per Catalunya?” (en catalán 1987), “Una seguridad ilusoria” (2003), “La glocalización de la (in) seguridad” (Madrid 2006), “Los retos globales de la seguridad urbana” (2006), “Temeraris  atemorits. La obsessió contemporànea per la seguretat” (en catalán, Girona 2007), “Conflictos globales, violencias locales” (Quito 2007), “Giusgtizia e ordine Pubblico contra paure e Pericoli” (Roma, 2008) “El rey desnudo: la gobernabilidad de la seguridad ciudadana” (Barcelona 2009) y “Un món insegur: la seguretat en la sociedat del risc” (en catalán 2011).

La última vez que lo vi fue en el acto de presentación en Girona del que fue su último libro “Un món insegur: la seguretat en la sociedat del risc” Una presentación emotiva porque ya en ese momento su enfermedad se había agravado y él era muy consciente de que aquella sería su última publicación.

Nos dejó el 16 de mayo de 2011 y en este post quiero dejar constancia, en su recuerdo, de algunas de sus citas y reflexiones sobre el crimen organizado que dejó en algunos de sus libros:

El crimen organizado...

Fuentes:

Curbet, Jaume. "Un mundo inseguro. La seguridad en la sociedad del riesgo ". Ed. CCG Ediciones (2011), pág 67 y 118.

Curbet, Jaume. "Temerarios atemorizados. La obsesión contemporánea por la seguridad ". Ed. CCG Ediciones (2007), p 66 y 70.

Revista "Apunts de Seguretat" n 11, publicada online en julio de 2012 (número dedicado a homenajear  a Jaume Curbet y Hereu) Enlace (en catalán):

http://www20.gencat.cat/docs/interior/Home/010%20El%20Departament/Publicacions/Seguretat/Apunts%20de%20seguretat/Docs/Apunts_11_novembre_2012.pdf

  

Las sociedades negras, las tríadas

En octubre de 2012 en España se hace público en todos los medios de comunicación la desarticulación de una importante "organización criminal china" que había blanqueado de 200 a 300 millones de euros en pocos años. Es considerada, hasta ahora, la operación contra el blanqueo de dinero más importante jamás hecha en Europa conocida como "Operación Emperador".

La organización criminal practicaba además la extorsión, coacciones, amenazas, delitos contra la integridad de las personas e incluso el tráfico de seres humanos.

Los medios de comunicación se apresuraron a hablar de "mafia china" y de su presencia en España. Hay muchos mitos respecto a las conocidas en el mundo occidental como Tríadas y en  China como sociedades negras o sociedades secretas. Podemos encontrar mucha bibliografía al respecto, en español, es recomendable la lectura del libro de Alejandro Riera "La Mafia China. Las tríadas, Sociedad secretas " de la editorial Arcopress. Donde se expone de forma muy elaborada los motivos sociales e históricos que propiciaron la expansión de estas organizaciones criminales transnacionales.

No todas las organizaciones criminales chinas forman parte de una Triada, si bien muchos grupos criminales orientales colaboran con ellas y otros copian sus estructuras de funcionamiento. Y en ningún caso, como se ha mitificado en ocasiones, estas organizaciones tienen ningún tipo de pretensión política o ideológica. Como todas las organizaciones criminales, su objetivo es enriquecerse por cualquier medio.

 

Explicar en un post toda la complejidad de la historia de China y la aparición de las sociedades secretas es demasiado pretencioso e imposible así que mencionaré aquellos aspectos importantes que determinaron la presencia y consolidación de las Tríadas.

Es propio de la cultura asiática, no sólo en China, el hecho de establecer vínculos entre personas en una relación de "confianza" en las que se aceptan tratos, por el beneficio mutuo, que en ningún caso se harían entre extraños. Estos vínculos se denominan en chino "guanxi" (tiene significados muy amplios). El "guanxi" se da de forma muy intensa en las relaciones familiares pero también puede darse con gente del mismo pueblo, del mismo club, asociación, etc.

Con esta percepción amplia de las "relaciones de confianza" ha hecho que desde la antigüedad, en China, surgieran asociaciones o sociedades que establecían vínculos con normas y pautas de comportamiento propias más allá de las normas sociales de la época. Estas asociaciones podían tener motivaciones religiosas, políticas o militares. Las primeras sociedades de las que se tiene conocimiento tienen origen en la dinastía Zhou (1027 a 221 AC).

Fue durante el imperio de la dinastía Qing en el siglo XVII (1644-1911 DC) donde se estableció la prohibición de estas sociedades incluidos los templos religiosos (budistas, taoístas, etc) y se inició una persecución muy dura y cruel. Muchas de estas asociaciones pasaron a ser "sociedades secretas", clandestinas, que tenían como principal objetivo la lucha contra los poderes establecidos por la dinastía Qing. Hay que decir, que estas sociedades no tienen nada que ver con las organizaciones criminales que existen en la actualidad.
Una de las sociedades secretas más conocidas en este período fue la Liga Hung o secta Hung, también Secta Roja que tenían como uno de sus símbolos un triángulo. De ahí el origen del nombre Tríadas que utilizaron los británicos, en Hong Kong, para referirse a las sociedades secretas.

El triángulo de las Tríadas tiene un origen taoísta y simbolizan las tres fuerzas del universo el cielo, la tierra y el hombre. Otro sociedades secretas tuvieron simbología similar a la Liga Hung como la Sam Hop Wui, la Tiu Tei Wui y Hak Sh'e Wui.

A pesar de la voluntad de la dinastía Qing para poner fin a las sociedades secretas determinados hechos históricos sangrientos provocaron que, por el contrario, las sociedades secretas se consolidaran. El conflicto comerciales entre los británicos que querían vender opio en China y el Imperio Qing que quiso prohibirlo por considerarlo perjudicial para sus súbditos provocaron las conocidas como Guerras del Opio (la primera fue entre 1839 a 1842 y la segunda entre 1856-1860) en las que los británicos y los imperios occidentales salieron victoriosos consiguiendo amplias ventajas comerciales.
Entre ellos la liberalización del comercio de opio para los occidentales así como la entrega de Hong Kong a los británicos. Los británicos se dieron cuenta muy pronto de la influencia de las sociedades secretas en Hong Kong y en 1845 quisieron prohibirlas sin éxito. A estos hechos hay que sumarle una cruenta guerra civil conocida como la Rebelión de Taiping que debilitará enormementre la dinastía Qing. Todos estos hechos motivaron que mucha población china apoyara las sociedades secretas rebeldes contra los occidentales y la dinastía Qing que consideraban culpables de sus males por el trato desigual que recibían.

Una de estas sociedades secretas más beligerantes contra los occidentales fueron los llamados Yi He Tuan (Puños de Justicia y Armonía) que los occidentales llamaban "Bóxers" que se levantaron en armas e hicieron la conocida Rebelión de los Bóxers sobre Pekín y que finalmente fueron derrotados por una coalición militar formada por varios países occidentales. Posteriormente se levantaron otros movimientos nacionalistas que promovieron la revolución, con amplio apoyo de las sociedades secretas, poniendo fin a la monarquía Qing en 1911 y dando origen a la República China.

En el período convulso de la República las sociedades secretas y las Tríadas asumieron gran poder político y militar. Un ejemplo lo tenemos con uno de los grandes héroes chinos de la revolución, el Doctor Sun Yat-Sen fundador del Partido Nacional Kuomintang (KMT) que fue también el jefe la Tríada de las Tres Armonías.

 

Los enfrentamientos entre comunistas y nacionalistas propició que muchos señores de la guerra utilizaran las Tríadas para eliminar y destruir sus contrincantes. La filosofía de sus orígenes de muchas sociedades secretas se degradó hasta convertirlos en criminales con voluntad de asumir poder y enriquecerse en un periodo convulso apoyando, principalmente,  al gobierno nacionalista enfrentado a los partidarios de los movimientos comunistas.

Durante la Segunda Guerra Mundial algunas Tríadas se aliaron con los invasores japoneses a cambio de ser permisivos con el contrabando y otras actividades ilegales pero también es cierto que muchas Tríadas colaboraron con el ejército nacionalista chino y en Hong Kong ayudaron a los británicos. En Hong Kong terminada la guerra las sociedades secretas o Tríadas como las llamaban los británicos se habían infiltrado en todos los estamentos, gobiernos locales e incluso la policía.

En China continental la Segunda Guerra Mundial se solapa con una nueva guerra civil entre comunistas y nacionalistas que acabó en 1949 con la proclamación de la República Popular de China controlada por un único partido, el comunista. El gobierno comunista inició una campaña bélica para poner fin a cualquier movimiento contrarrevolucionario y vieron en las Tríadas (mayoritariamente habían ayudado a los nacionalistas) un peligro para el gobierno siendo perseguidos ferozmente.

 

La mayoría de Tríadas optaron por huir y refugiarse en su principal bastión, la colonia británica de Hong Kong donde se estima que actualmente hay unas 50 Tríadas. También se instalaron en otros lugares como Macao, Taiwán, Singapur y Tailandia desde donde controlaban el tráfico de heroína y opio del Triángulo de Oro. Las Tríadas ya eran, en ese momento, grandes organizaciones criminales. Hoy en día, Hong Kong (volvió a manos chinas en 1997) es considerado su principal base operativa.

Algunas de las Tríadas más conocidas y poderosas son:

Sun Yee On (Nueva Virtud y Paz)

Sap Sze Wui ( 14 K)

Wo Chi Tau (Federación  Armonía o Federación Wo)

Chu Luen Pang (La Banda del Bambú Unido)

Si Hai Pang (La Banda de los Cuatro Mares)

Tai Huen Tsai (El Gran Círculo)

La apertura económica del gobierno chino ha propiciado, en los años 80 y 90 del siglo XX, que las Tríadas vuelvan a expandirse por toda la China continental y con sus actividades ilícitas se hayan convertido en el principal problema de seguridad ciudadana para el gobierno chino.

Pero también se ha convertido en unas de las organizaciones criminales con más expansión a nivel internacional mostrándose muy activas en países de Europa como Bélgica, Holanda, Francia, Italia, España, Alemania y Gran Bretaña pero también en América donde tienen fuerte presencia en Estados Unidos y Argentina. También es conocida su influencia en todo el oriente y sus lazos económicos con organizaciones criminales de otros países. Las Tríadas son auténticas organizaciones criminales con múltiples subgrupos criminales que trabajan o cooperan entre sí haciendo uso de la violencia si es necesario. Entre sus negocios más rentables encontramos el tráfico de drogas, prostitución, tráfico de inmigrantes, la falsificación de marcas de lujo y de software, extorsión, secuestros y un largo etc.

Fuentes:
Gayraud, J. François. El G9 de las mafias en el mundo.  Ros García, Amelia (Trad.). Barcelona: Ed. Urano, 2007.

Riera, Alejandro. La Mafia China. Las tríadas, sociedades secretas. Ed. Arcopress, S.L. 2010

Ceberio Belaza, Mónica/Altozano, Manuel. “El ‘emperador’ Gao controlaba decenas de empresas y sicarios para lavar dinero” Artículo publicado en el periódico El País el 19 de octubre de 2012. Edición digital en el enlace:

http://politica.elpais.com/politica/2012/10/18/actualidad/1350590711_935588.html
 

Fotografía:

Las fotografías son de dominio público excepto el símbolo de la tríada y la fotografía de la policía china que tienen licencia GNU. El autor de la última fotografía es JerryofWong.

 

 

 

 

 

 

 

 

Cita: La Camorra

Giovanni Russo Fiscal Antimafia de Nápoles 1999

La Camorra es una organización criminal transnacional que tiene origen en la región de Campania (Italia) y que oficialmente nace a principios del siglo XIX cuando grupos de delincuencia común del territorio empiezan a estructurarse y a establecer jerarquías y disciplina interna. Su principal feudo es Nápoles.

En la actualidad se considera que hay familias de la Camorra napolitana en Canadá (estado de Ontario) en Estados Unidos (ciudades como Boston, Nueva Jersey, Chicago, Miami, Los Ángeles, etc.) En Brasil en Australia, en el continente africano (Kenia, Sudáfrica y Túnez) y evidentemente en Europa; Gran Bretaña, Suiza, Alemania Portugal y un largo etcetera.  España sin duda es un país con gran presencia de miembros de la Camorra. 24 de ellos fueron detenidos en territorio español entre el año 2000 y 2010 principalmente por OEDE (Orden de Detención Europea, origen en el Tratado de Schengen en la Unión Europea) dictadas por jueces italianos por causas abiertas en su país.

Cita extraída de:
Gayraud, J. François. "El G9 de las mafias en el mundo". Ros García, Amelia (Trad.). Barcelona: Ed. Urano, 2007.

Originalmente extraído de Steve Pagani, "Camorra clanes in control behind Naples fachada" reuters, 26 de enero de 1999.